证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-122
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的真正、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分请示：
券》轨则，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时披
露请示性公告。”自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票在连
续 30 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望触发
转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并实时执行信息涌现义务。
一、可调整公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于喜悦宁夏晓
鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023）253 号）喜悦注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可调整公司债券 3,290,000 张，每张面值
为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行
关联的用度所有 5,040,950.00 元后，实质召募资金净额为 323,959,050.00 元。
上述召募资金到位情况照旧信永中庸管帐师事务所（稀奇闲居合资）考证，并于
经深圳证券交游所喜悦，公司向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称
“可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“晓
鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结
束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的启动转股价钱为 19.43 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年王法性股票激勉运筹帷幄部分王法性股票的议案》等关连议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购、
刊源头续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611
股。凭据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募说
明书》（以下简称“召募诠释书”）关连条件以及中国证监会对于可调整公司债
券刊行的关联轨则，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，
“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调整，
鉴于公司因回购刊出完成部分王法性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/
股调整为 19.46 元/股。
适度 2024 年 9 月 30 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额
为 328,993,600 元。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭据《召募诠释书》的关连条件轨则,在本次可转债存续期间，当公司股票
在职意运动三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的
交游日按调整前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调整日及之后的交游日按
调整后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次可转债的鼓舞应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于前
项轨则的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公
司股票交游均价。
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息涌现
媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手复原转
股央求并扩张修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调整
股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩张。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股）
的情形。若改日 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票价钱低于 16.54 元/股，将
触发“晓鸣转债”转股价钱修正条件。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管伙同第 15 号——可调整公司债券》
等关连轨则，公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时涌现提
示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前涌现修正八成不修正可转债转股价钱的请示性
公告，并按照《召募诠释书》的商定实时执行后续审议门径和信息涌现义务。公
司未按上述轨则执行审议门径及信息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。
三、风险请示
公司将凭据《召募诠释书》的商定和关连法律法例要求，于触发“晓鸣转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时执行信息涌现义务。
敬请雄壮投资者情切公司后续公告，看重投资风险。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
