证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-147
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的实质真正、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
异常教唆：
凭据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可援手公司债券募
集诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的相关商定：
“在本次刊行的可援手公司债
券存续时分，当公司股票在职意联贯三十个往往日中至少有十五个往往日的收盘价
低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公
司激动大会表决。
”
自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%
（即 23.72 元/股）的情形，瞻望有可能触发《召募诠释书》中转股价钱向下修正的
臆测商定。敬请雄壮投资者谨防投资风险。
一、可援手公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于开心青岛海泰科模塑科技股份有限公
司向不特定对象刊行可援手公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同
意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可援手公司债券（以下简称
“ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）开心，公司可转债于 2023 年 7 月 17
日起在深交所挂牌来往，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市法令》等臆测法例和《召募诠释书》的
海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
相关商定，
（四）可转债转股价钱颐养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分配已实施达成，凭据
《召募诠释书》的臆测法例，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股颐养为 26.43 元/股。
颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票引发筹办第一个包摄期
包摄条件树立的议案》，鉴于 2023 年适度性股票引发筹办第一个包摄期包摄的股份
已完成登记，凭据《召募诠释书》的臆测法例，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调
整为 26.36 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成效。具体实质详见公
司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于海泰转债
转股价钱颐养的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可援手公司债券存续时分，当公司股票在职意联贯三十个往往日
中至少有十五个往往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动
大会进行表决时，抓有本次刊行的可援手公司债券的激动应当逃避。修正后的转股
价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往往日公司股票来往均价和 前一 来往
日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及股票 面值。
若在前述三十个往往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前
的往往日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的往往日按
颐养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正按序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息浮现
报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时分。从股权登记日后的第一个往往日（即转股价钱修正日），运行规复转股央求
并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，援手股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱履行。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释
适度 2024 年 11 月 27 日收盘，公司股票已有 10 个往往日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 90%，瞻望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正要求。凭据《召募说
明书》中的臆测法例，若触发转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会有权决定
是否建议转股价钱向下修正决策，并提交公司激动大会审议表决。
凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可援手公司债券》
等臆测法例，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正
转股价钱，在次一往往日开市前浮现修正派致不修正可转债转股价钱的教唆性公告，
并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议按序和信息浮现义务。上市公司未
按本款法例履行审议按序及信息浮现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解海泰转债的其他臆测实质，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可援手公司债券召募诠释书》全文。敬请雄壮投资者详备了解可转债
的臆测法例，并暄和公司后续公告，谨防投资风险。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
