证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-048
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
对于提前赎回“金陵转债”的第一次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真确、准确、完好意思，莫得失实记
载、误导性论说或要紧遗漏。
紧迫辅导：
为 3.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处分要求的，不可将所抓“金陵转债”和洽为股票，特提请投资者原宥不
能转股的风险。
陵转债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“金陵转债”抓有东谈主留神在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者留神投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有勾通 15 个交游日的收盘价不低于“金陵转
债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏
金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可和洽公司债券召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第
二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，融合当前市
场及公司本身情况，经过综认为划，公司董事会、监事会首肯公司应用“金陵转
债”的提前赎回权力。现将“金陵转债”赎回的关联事项公告如下：
敬请雄伟投资者详备了解可和洽公司债券（以下简称“可转债”）联系规矩，
并实时原宥公司后续公告，留神投资风险。
一、可和洽公司债券基本情况
（一)可转债公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可20203555 号文《对于首肯江苏金陵
体育器材股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券注册的批复》核准，公
司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可和洽公司债券，每张面值 100
元东谈主民币，共 250.00 万张，期限 6 年。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）首肯，公司 2.50 亿元可和洽公
司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“金陵转债”，债券
代码“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《召募证明书》的联系规矩，
公司本次刊行的可和洽公司债券转股期限自可和洽公司债券刊行终了之日（2021
年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 7 月 26 日）
起至可和洽公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027
年 1 月 18 日。
（四）可转债公司债券转股价钱和洽情况
会第十八次会议，分裂审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，
并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度鼓动大会审议通过上述议案，首肯以
利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股
为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.000000 元东谈主民币（含税）进行分配，
不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2020
年年度权益分配事宜，字据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转
债刊行的关联规矩，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调
整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的
《对于可和洽公司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2021-064）
事会第二十六次会议，分裂审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度鼓动大会审议通过上述议案，同
意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121
股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.999999 元东谈主民币（含税）进行分
配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司扩充完成
于可转债刊行的关联规矩，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19
元/股和洽为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可和洽公司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2022-032）
议，分裂审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度鼓动大会审议通过上述议案，首肯以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向
整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.199987 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行本钱公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司扩充完成 2022 年年度权益
分配事宜，字据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的有
关规矩，金陵转债转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股和洽为 48.97
元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2023-034）
次会议，分裂审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 5 月 14 日召开的 2023 年年度鼓动大会审议通过上述议案，首肯以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向
整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不
进行本钱公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司扩充完成 2023 年年度权益分
派事宜，字据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的关联
规矩，金陵转债转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股和洽为 48.82
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2024-044）
了《对于董事会提出向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，首肯将该议案提
交 2024 年第二次临时鼓动大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在
巨潮资讯网上发布的《对于董事会提出向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，
授权董事会字据《召募证明书》的联系条目全权办理本次向下修正“金陵转债”
转股价钱的沿途事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开
第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价
格的议案》。公司字据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转债发
行的关联规矩，金陵转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股和洽
为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的
《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。
十三次会议，分裂审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并
于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度鼓动大会审议通过上述议案，首肯以利
润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为
基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送
红股，不进行本钱公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司扩充完成 2024 年
年度权益分配事宜，字据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转债
刊行的关联规矩，金陵转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调
整为 19.85/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的
《对于可和洽公司债券转股价钱和洽的公告》（公告编号：2025-038）
二、可和洽公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募证明书》的规矩，“金陵转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决
定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽前的交游日
按和洽前的转股价钱和收盘价钱盘算，和洽后的交游日按和洽后的转股价钱和收
盘价钱盘算。
（二）票面利率
字据《召募证明书》的规矩，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2021 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 18 日。第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第
三年为 1.5%，第四年为 3.0%，第五年为 3.5%，第六年为 4.0%。
“金陵转债”本期票面利率 3.5%。
（三）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有勾通 15 个交
易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805
元/股）。已得志公司股票价钱勾通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条目。字据
《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可和洽公司债券募
集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条目的联系规矩，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的“金陵转债”。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱的证实依据
字据《召募证明书》的规矩，“金陵转债”有条件赎回条目的商定：“金陵
转债”赎回价钱为 101.726 元/张。盘算经由如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度
赎回日止（（2025 年 7 月 28 日）的实质日期天数为 180 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×180/365=1.726 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.79=101.726 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
陵转债”抓有东谈主。
（三）赎回时间实时刻安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎
回完成后，“金陵转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“金陵转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）征询有计划款式
征询部门：江苏金陵体育器材股份有限公司
征询地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号
征询有计划电话：0512-58983911
征询有计划东谈主：孙军
有计划邮箱：sunjun@jlsports.com
四、实质戒指东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监
事、高档处分东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“金陵转债”的
情况
经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司实质戒指
东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处分东谈主员不存在交
易“金陵转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股请问。具体转股操作建议债券抓有东谈主在请问前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；澌灭交游日内屡次请问转股的，将合并盘算转股数目。可转
债抓有东谈主苦求和洽成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及和洽为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债抓有东谈主转股当日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额格外所对应确当期轻率利息。
请问后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
换公司债券之法律观点书；
陵转债”的核查观点。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
