证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-034

浙江物产环保动力股份有限公司

2025年第四次临时鼓励大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何伪善记录、误导性述说好像要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担法律连累。

迫切本色领导：

● 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓励大会召开的时期：2025年8月1日

(二)鼓励大会召开的场地：杭州市庆春路137号华齐大厦会议室

(三)出席会议的粗莽股鼓励和规复表决权的优先股鼓励过头合手有股份情况：

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(四)表决模式是否相宜《公法则》及《公司端正》的礼貌，大会主合手情况等。

会议由公司董事长陈明晖先生主合手，秉承现场会议集合汇注投票的模式进行表决。本次会议的表决模式相宜《公法则》及《公司端正》等关系礼貌。

(五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况

1、公司在职董事11东说念主，出席11东说念主；

2、公司在职监事5东说念主，出席5东说念主；

3、董事会文牍王竹青先生出席了本次会议，公司高档处理东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积聚投票议案

1、议案称呼：对于收购湖州南太湖电力科技有限公司沿途股权的议案

审议遵守：通过

表决情况：

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(二)波及要紧事项，5%以下鼓励的表决情况

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(三)对于议案表决的关系情况透露

本次鼓励大会审议的议案已得到通过，且已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况

1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：浙江六和讼师事务所

讼师：卢静静讼师、俞妤婕讼师

2、讼师见证论断看法：

公司2025年第四次临时鼓励大会的召集、召开智力相宜法律、律例及《公司端正》的礼貌；出席本次鼓励大会现场会议的东说念主员资历、召集东说念主资历及本次鼓励大会的表决智力、表决遵守相宜法律、律例及《公司端正》的礼貌，表决智力、表决遵守均正当有用。

特此公告。

浙江物产环保动力股份有限公司董事会

2025年8月2日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书

● 报备文献

经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓励大会决策云开体育