证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-061
债券代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司
“华辰转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议有规划公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何荒唐纪录、误导性发达好像重
大遗漏，并对其施行的确切性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
进击施行提醒
● 把柄《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可维持公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）及《江苏华辰变压器股份有限公司可维持公司
债券握有东谈主会议王法》（以下简称“《债券握有东谈主会议王法》”）磋商王法，债券握有
东谈主会议作出的有规划，须经出席会议（包括现场、通信等神态进入会议）的二分之一以上
未偿还债券面值的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）得意方为有用。
● 把柄《债券握有东谈主会议王法》磋商王法，经表决通过的债券握有东谈主会议有规划对
本期可维持公司债券整体债券握有东谈主（包括未进入会议或昭示不同成见的债券握有东谈主）
具有法律附近力。
● 本次债券握有东谈主会议无否决、修改、增多提案的情况。
一、会议召开的基本情况
（一）召集东谈主：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议召开本事：2025 年 9 月 5 日上昼 9:00
（三）会议主握东谈主：董事长张孝金先生
（四）会议场合：江苏华辰变压器股份有限公司三楼会议室
（五）会议召开及投票神态：会议取舍现场与通信表决相蚁集的神态召开，投票采
取记名神态表决。合并表决权只可取舍现场投票或通信神态投票中的一种神态，弗成重
复投票。若合并表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票成果为准。
（六）债权登记日：2025 年 8 月 29 日
（七）出席对象：
司可维持公司债券数目整个 1,360 张，占公司可维持公司债券本期未偿还债券总额的
本次会议相宜《中华东谈主民共和国公司法》等磋商法律、行政法例、部门规章、程序
性文献和《公司规则》《召募诠释书》《债券握有东谈主会议王法》的王法，会议的召集、
召开正当有用。
二、议案审议情况
审议成果：通过
表决情况：得意 1,360 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的有表决权的债券
总额的 100％；反对 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的有表决权的债券总额
的 0％；弃权 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的有表决权的债券总额的 0％。
三、讼师见证情况
（一）本次债券握有东谈主会议见证的讼师事务所：上海市方达（北京）讼师事务所：
黄超、胡艳晖
（二）讼师见证论断成见：
要而论之，本所觉得，本次会议的召集、召开步伐相宜中国境内法律法例和《债券
握有东谈主会议王法》的王法；出席本次会议的东谈主员履历正当、有用；本次会议召集东谈主的资
格正当有用；本次会议的表决步伐和表决成果正当、有用。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
